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天咨發(fā)〔2022〕151號(hào)

天水市工程咨詢中心有限公司

關(guān)于印發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理制度的通知

各部、室：

     為建立我公司規(guī)范、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保證公司安全、穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，結(jié)合公司實(shí)際，制定《天水市工程咨詢中心有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度》，經(jīng)7月15日黨支部會(huì)、7月18日董事會(huì)會(huì)議研究討論通過，現(xiàn)印發(fā)你們。

                                                                          天水市工程咨詢中心有限公司

                                            2022年7月18日

天水市工程咨詢中心有限公司

風(fēng)險(xiǎn)管理制度

第一章 總   則

第一條 為規(guī)范公司的風(fēng)險(xiǎn)管理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、處置、應(yīng)對(duì)和化解能力，確保公司系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)能力、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力穩(wěn)步提升，以過程管理、等級(jí)管理和責(zé)任管理為全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定了風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度。

第二條 本制度所稱風(fēng)險(xiǎn)管理是指公司依據(jù)總體戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度，通過識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)擬定風(fēng)險(xiǎn)管理策略并在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過程中落實(shí)規(guī)范化的風(fēng)險(xiǎn)防控要求，從而將風(fēng)險(xiǎn)控制在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)承受度范圍以內(nèi)的過程和方法。

第三條 按照公司目標(biāo)的不同對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，公司風(fēng)險(xiǎn)分為：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。

（一）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：沒有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確，影響戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的負(fù)面因素；

（二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)營(yíng)決策的不當(dāng)，妨礙或影響經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素；

（三）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：包括財(cái)務(wù)報(bào)告失真風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險(xiǎn)和舞弊風(fēng)險(xiǎn)；

（四）法律風(fēng)險(xiǎn)：沒有全面、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和政策規(guī)定影響合規(guī)性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素。

第四條 按風(fēng)險(xiǎn)能否為公司帶來盈利機(jī)會(huì)，風(fēng)險(xiǎn)可分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。

第五條 按照風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，風(fēng)險(xiǎn)分為較小風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)。

第六條 公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定風(fēng)險(xiǎn)管控原則。

（一）全面風(fēng)險(xiǎn)管控原則：公司風(fēng)險(xiǎn)管控工作應(yīng)覆蓋經(jīng)營(yíng)與管理過程中所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其中關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施重點(diǎn)管控；

（二）分級(jí)分類管控原則：公司各部門負(fù)責(zé)管控各自面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同特點(diǎn)進(jìn)行分類管理；

（三）可知、可控、可承受原則：公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前預(yù)警，做到風(fēng)險(xiǎn)可知，通過分析、評(píng)估并制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略和措施加以防范和控制，將風(fēng)險(xiǎn)降至各自可承受范圍之內(nèi)；

（四）風(fēng)險(xiǎn)收益匹配原則：公司不能單純追求業(yè)績(jī)而忽略風(fēng)險(xiǎn)管控，也不能因過度防范風(fēng)險(xiǎn)而制約公司的發(fā)展。

第二章 風(fēng)險(xiǎn)管理及職責(zé)分工

第七條 公司董事會(huì)負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由各部門負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)為：

（一）審議公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)規(guī)劃、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案；

（二）審議公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制制度和流程；

（三）審議公司重大決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

（四）對(duì)公司重大項(xiàng)目及投融資業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、控制和審查；

（五）全面管控公司經(jīng)營(yíng)過程中的重大風(fēng)險(xiǎn)；