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天咨發(fā)〔2022〕151號

天水市工程咨詢中心有限公司

關(guān)于印發(fā)風險管理制度的通知

各部、室：

     為建立我公司規(guī)范、有效的風險管理體系，提高風險防范能力，保證公司安全、穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展，提高經(jīng)營管理水平，結(jié)合公司實際，制定《天水市工程咨詢中心有限公司風險管理制度》，經(jīng)7月15日黨支部會、7月18日董事會會議研究討論通過，現(xiàn)印發(fā)你們。

                                                                          天水市工程咨詢中心有限公司

                                            2022年7月18日

天水市工程咨詢中心有限公司

風險管理制度

第一章 總   則

第一條 為規(guī)范公司的風險管理，建立規(guī)范、有效的風險防控體系，提高風險防范能力，增強風險識別、處置、應對和化解能力，確保公司系統(tǒng)運營能力、項目運營能力穩(wěn)步提升，以過程管理、等級管理和責任管理為全面風險管理原則，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國會計法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，制定了風險控制管理制度。

第二條 本制度所稱風險管理是指公司依據(jù)總體戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，確定風險偏好和風險承受度，通過識別潛在風險、評估風險，針對重大風險擬定風險管理策略并在企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中落實規(guī)范化的風險防控要求，從而將風險控制在企業(yè)風險承受度范圍以內(nèi)的過程和方法。

第三條 按照公司目標的不同對風險進行分類，公司風險分為：戰(zhàn)略風險、經(jīng)營風險、財務風險和法律風險。

（一）戰(zhàn)略風險：沒有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確，影響戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的負面因素；

（二）經(jīng)營風險：經(jīng)營決策的不當，妨礙或影響經(jīng)營目標實現(xiàn)的因素；

（三）財務風險：包括財務報告失真風險、資產(chǎn)安全受到威脅風險和舞弊風險；

（四）法律風險：沒有全面、認真執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定影響合規(guī)性目標實現(xiàn)的因素。

第四條 按風險能否為公司帶來盈利機會，風險可分為純粹風險和機會風險。

第五條 按照風險的影響程度，風險分為較小風險、一般風險和重大風險。

第六條 公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標制定風險管控原則。

（一）全面風險管控原則：公司風險管控工作應覆蓋經(jīng)營與管理過程中所面臨的各種風險，并對其中關(guān)鍵風險實施重點管控；

（二）分級分類管控原則：公司各部門負責管控各自面臨的風險，并根據(jù)風險的不同特點進行分類管理；

（三）可知、可控、可承受原則：公司應對風險進行事前預警，做到風險可知，通過分析、評估并制定風險管理策略和措施加以防范和控制，將風險降至各自可承受范圍之內(nèi)；

（四）風險收益匹配原則：公司不能單純追求業(yè)績而忽略風險管控，也不能因過度防范風險而制約公司的發(fā)展。

第二章 風險管理及職責分工

第七條 公司董事會負責公司全面風險管理工作，并下設風險管理工作領(lǐng)導小組，成員由各部門負責人組成。其主要職責為：

（一）審議公司全面風險管理體系的建設規(guī)劃、組織機構(gòu)設置及其職責方案；

（二）審議公司風險管理制度、業(yè)務風險控制制度和流程；

（三）審議公司重大決策風險評估報告；

（四）對公司重大項目及投融資業(yè)務進行監(jiān)督、控制和審查；

（五）全面管控公司經(jīng)營過程中的重大風險；